本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2023年12月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)蓮溪路1188號(hào)三樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事長張朝暉先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，在任董事全部出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，在任監(jiān)事全部出席；

　　3、 董事會(huì)秘書高明出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱： 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱： 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、股份數(shù)額、公司類型等、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資并提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)共審議4項(xiàng)議案，議案2特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的 股東及股東代表所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；其余議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：吉喆、周丹雯

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　上海市廣發(fā)律師事務(wù)所委派了吉喆、周丹雯律師出席并見證了本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海汽車空調(diào)配件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月26日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議